Redacción
Estados Unidos.- En un alarmante descubrimiento, la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha revelado el uso de criptomonedas por parte de grupos criminales para adquirir precursores químicos destinados a la producción de fentanilo. Esta sofisticada operación ha llamado la atención de las autoridades, que han identificado a los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán como los principales responsables de esta red de producción, tráfico y distribución.
En documentos presentados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la DEA ha acusado a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, junto con Ovidio Guzmán López y otros colaboradores, de liderar esta meticulosa operación. Sin embargo, las acusaciones también han involucrado a individuos dedicados al lavado de dinero que respaldan las actividades ilícitas del crimen organizado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a cuatro ciudadanos chinos y dos compañías del país asiático por suministrar precursores químicos a «Los Chapitos» para la fabricación de fentanilo. Estas transacciones se han realizado utilizando criptomonedas, lo que dificulta el rastreo y permite el blanqueo de los ingresos generados por el tráfico de drogas.
El análisis de la plataforma de datos Blockchain, Chainalysis, ha revelado el creciente uso de criptomonedas en transacciones ilícitas relacionadas con el fentanilo. Las criptomonedas ofrecen ventajas como la inmediatez, capacidad transfronteriza y la posibilidad de mantener el anonimato, lo que las convierte en una herramienta atractiva para los grupos criminales.
China ha sido identificada como el principal productor de precursores químicos del fentanilo, seguida de cerca por la India. Talleres químicos en ambos países venden legal e ilegalmente estos precursores, que luego son enviados a México y Centroamérica para la fabricación del fentanilo en laboratorios clandestinos. Posteriormente, la droga es traficada hacia Estados Unidos a través de distintas vías.
El informe de Chainalysis también destaca el papel de los mercados de la dark web en la distribución mundial de fentanilo y sustancias similares. Sin embargo, sugiere que la monitorización de transacciones con criptomonedas podría ser un indicador temprano para combatir el tráfico de este opioide sintético.
En respuesta a esta preocupante situación, se hace hincapié en la importancia de capacitar a las autoridades en el uso de herramientas adecuadas para rastrear y combatir el uso de criptomonedas en el tráfico de drogas. El objetivo es identificar a los delincuentes y reducir la circulación de estas sustancias peligrosas.