20 de noviembre 2020-. El Pleno del Senado aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial.
Con está ley la Secretaría de Hacienda podrá ubicar al usuario en una lista de personas bloqueadas cuando cuente con los elementos suficientes que la relacionen con delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con otros delitos.
Será la institución bancaria y no la UIF, quien notifique por escrito a las personas que sean incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.
Para el senador del PAN Damián Zepeda, permitir que Secretaría de Hacienda bloquee cuentas sin ir ante un juez, es darle la facultad discrecional de poderse meter con cualquier ciudadano.
La iniciativa se aprobó y será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación.