Santiago Nieto acusa a Francisco García Cabeza de Vaca por actos de corrupción
El pasado 3 de junio, Nieto Castillo respondió a las acusaciones de García Cabeza de Vaca, quien lo llamó “sicario”
Denuncian a Santiago Nieto por presuntas irregularidades patrimoniales y financieras
A través de varias publicaciones en su cuenta de Twitter, el político indicó que durante los primeros tres meses de este año, Santiago Nieto recibió 866 mil 218 pesos por concepto de arrendamiento
Posponen audiencia de Emilio Lozoya
De acuerdo con el grupo de abogados de Lozoya Austin, la razón por la que solicitaron la extensión es porque estarían abiertas las negociaciones con Pemex y el UIF para llegar a un acuerdo compensatorio
Congelan las cuentas de la exesposa de Javier Duarte
Karime Macías pidió asilo político al Reino Unido desde el año 2019, cuando fue detenida y dicho trámite aún no se ha resuelto
Ricardo Salinas Pliego tramita amparo para evitar investigación de la UIF
Se lanzó una serie de investigaciones contra 79 figuras prominentes de la vida política y empresarial del país para indagar sobre sus estructuras offshore
Santiago Niego afirma que sus deudas aumentaron y no su patrimonio
Según circula en redes el exfuncionario acumuló al menos cuatro propiedades y un vehículo valuados en 40 millones de pesos
Reaparece Santiago Nieto tras su renuncia a la UIF
Por su parte la Cámara de Diputado ratificó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Fue buena decisión de Santiago Nieto dejar la UIF: Andrés Manuel López Obrador
Redacción México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Santiago Nieto tomó una buena decisión al dejar su cargo en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras el escándalo que generó su boda con la consejera electoral, Carla Humphrey, en Guatemala. El fin de semana, el exfuncionario contrajo matrimonio en Antigua pero aunque su […]
Presenta UIF ocho denuncias contra Emilio Lozoya
Desde 2019 a la fecha ha presentado las denuncias contra el exdirector de Pemex por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho