La UIF congela cuentas de 186 personas vinculadas con cárteles en cuatro entidades
En junio del año pasado llevó a cabo el bloqueo de mil 478 cuentas relacionadas con el CJNG, dentro de la operación “Agave Azul”
Ahora son Gloria Trevi y su esposo los buscados por supuesto lavado de dinero
La Fiscalía General de la República el 8 de septiembre al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos
Niega UIF desbloquear cuentas bancarias de Andrés Roemer
El juez tomó esta decisión porque si se desbloquearan las cuentas bancarias de la asociación se podría permitir a Roemer “contar con los medios para poder sustraerse de la acción de la justicia”
Carlos Zamarripa esta en el ojo de las autoridades federales
Las cuentas bancarias de un empresario ligado al funcionario fueron congeladas por parte de la UIF por presunto lavado de dinero
Presentan nueva denuncia contra Emilio Lozoya por el lavado de más de tres mmdp
La UIF precisó que la denuncia implica a 11 personas físicas más, además de 33 morales por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de la paraestatal
Logra UIF bloquear cuentas bancarias de al menos seis grupos delincuenciales en México
Un total de 170 personas fueron identificadas como generadoras de violencia en el estado de Guerrero, mientras que en Michoacán, fueron identificadas 153 personas
El Senado avala que la UIF pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial
20 de noviembre 2020-. El Pleno del Senado aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial. Con está ley la Secretaría de Hacienda podrá ubicar al usuario en una lista de personas bloqueadas cuando cuente con […]