La Fiscalía General de la República el 8 de septiembre al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos
El juez tomó esta decisión porque si se desbloquearan las cuentas bancarias de la asociación se podría permitir a Roemer “contar con los medios para poder sustraerse de la acción de la justicia”
Las cuentas bancarias de un empresario ligado al funcionario fueron congeladas por parte de la UIF por presunto lavado de dinero
La UIF precisó que la denuncia implica a 11 personas físicas más, además de 33 morales por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de la paraestatal
Un total de 170 personas fueron identificadas como generadoras de violencia en el estado de Guerrero, mientras que en Michoacán, fueron identificadas 153 personas
20 de noviembre 2020-. El Pleno del Senado aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial. Con está ley la Secretaría de Hacienda podrá ubicar al usuario en una lista de personas bloqueadas cuando cuente con […]
