Desde octubre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado operaciones financieras inusuales y, como resultado de sus investigaciones, incorporó a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, informó su titular, Omar Reyes Colmenares.
Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que hasta el momento han sido inmovilizadas 24 mil 622 cuentas, por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos.
Del total de cuentas bloqueadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en México. Esta cifra representa 31.9% del total, por lo que aproximadamente una de cada tres cuentas inmovilizadas está relacionada con grupos delictivos.
Reyes Colmenares explicó que la UIF detecta operaciones financieras inusuales, analiza la información disponible y genera inteligencia financiera para identificar a personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero.
Cuando existen elementos suficientes, agregó, los sujetos son incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas con el objetivo de impedir que utilicen el sistema financiero y disponer de recursos vinculados con actividades ilícitas.
Ciudad de México concentra más cuentas inmovilizadas
Las acciones de la UIF se han extendido a todo el país, aunque algunas entidades concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas.
La Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas, seguida por Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.
El titular de la UIF sostuvo que el bloqueo de recursos contribuye a debilitar la estructura económica de las organizaciones criminales, impedir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y fortalecer la coordinación entre instituciones nacionales e internacionales.
UIF bloquea cuentas relacionadas con extorsión
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde el 6 de julio de 2025, la UIF también ha inmovilizado mil 443 cuentas relacionadas con investigaciones por este delito.
Esta cifra representa 5.9% del total de cuentas bloqueadas desde octubre de 2024.
Reyes Colmenares destacó que la UIF participa en el combate a la extorsión debido a las afectaciones que este delito genera en el patrimonio y la tranquilidad de personas, familias y negocios, además de su impacto en la actividad económica.
El funcionario señaló que, para alcanzar estos resultados, la dependencia ha fortalecido sus capacidades de inteligencia financiera y ampliado la coordinación con instituciones nacionales y organismos internacionales.