Tesoro de EU autoriza operaciones limitadas para concluir liquidación de CIBanco
FinCEN modifica orden impuesta tras señalamientos por presunto lavado de dinero; recursos solo podrán moverse para cerrar el proceso de disolución de la entidad
Acusa EE.UU. a tres financieras mexicanas de lavar dinero para cárteles; México exige pruebas
El Departamento del Tesoro señaló a CIBanco, Intercam y Vector por presunta participación en esquemas de lavado vinculados al tráfico de fentanilo; Hacienda niega evidencias y pide sustento documental.