UIF investiga a socios mexicanos de García Luna en paraíso fiscal de Barbados
Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, revela avances en el juicio civil contra el exfuncionario y señala el seguimiento de las cuentas operadas desde Barbados.
Detienen en Madrid empresario vinculado a Genaro García Luna por presunta complicidad en delitos
Alexis Weinberg Pinto enfrenta acusaciones de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según el comunicado emitido por la FGR
Reaparece Santiago Nieto tras su renuncia a la UIF
Por su parte la Cámara de Diputado ratificó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera