El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos acusó a Corea del Norte de estar detrás del robo de más de 6 mil millones de dólares en activos virtuales de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones.
En un comunicado publicado el sábado, la agencia estadounidense señaló que el ataque, ocurrido alrededor del 29 de octubre, fue perpetrado por el grupo de piratas informáticos norcoreanos conocido como TraderTraitor.
Binance había informado que fue víctima de un ciberataque complejo, que derivó en la mayor sustracción de criptomonedas jamás denunciada.
De acuerdo con el FBI, los responsables comenzaron a convertir los activos robados en Ether, la criptomoneda de la red Ethereum, como parte de una primera fase de blanqueo de capitales.
La agencia advirtió que los fondos podrían ser sometidos a nuevas conversiones mediante servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) e intercambios instantáneos, con el propósito de dificultar su rastreo y preparar otras etapas de lavado de dinero.
Las plataformas DeFi ofrecen servicios financieros a través de la tecnología blockchain, mientras que los intercambios instantáneos permiten convertir una criptomoneda en otra sin recurrir a bancos o intermediarios tradicionales.
FBI pide bloquear transacciones vinculadas al robo
Como parte de las acciones para rastrear los activos sustraídos, el FBI publicó una lista de aproximadamente 500 direcciones de Ethereum que, según sus investigaciones, están siendo utilizadas por los integrantes de TraderTraitor para blanquear los fondos.
La agencia solicitó a las plataformas de intercambio de criptomonedas, servicios DeFi y empresas especializadas en análisis de blockchain que bloqueen las transacciones relacionadas con dichas direcciones.
La medida busca impedir que los responsables continúen moviendo los activos robados y facilitar su identificación y recuperación.
Binance, entre las principales plataformas del sector
Binance es considerada la plataforma número uno mundial por volumen de intercambio de monedas digitales y asegura contar con 335 millones de usuarios.
Como referencia del alcance del mercado de criptomonedas, el sitio Crypto.com estimaba que alrededor de 741 millones de personas eran propietarias de activos digitales en el mundo.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de las plataformas de intercambio y los riesgos asociados con el uso de criptomonedas para operaciones de lavado de dinero.